嘿，有坑

黑平台的“黑”总是五花八门，他们无法出金的借口各种各样，让人缴税、交手续费、引诱继续入金等等，而像GoldRush这样账号上显示出金成功钱却不到账“不讲武德”的情况却是不多见。 GoldRush演绎“消失的它” 近日，多名汇友表示，在GoldRush平台申请出金却是“账上的钱”。 一名韩国的汇友表示，他于3月初在GoldRush平台先后两次申请了“820”和“4,000”的小额出金，均是立即到账，他于是增加了投资。 账上的盈利令

巴克莱银行 (Barclays) 发布的令人担忧的数据显示，在过去一年里，投资诈骗数量激增了 29%，震惊了金融界。这些诈骗给该银行的活期账户客户造成了巨大损失，占欺诈者损失资金的最高比例，平均索赔超过14,000英镑。 巴克莱警告投资诈骗数量惊人增加 令人震惊的是，现在十分之六的投资诈骗发生在社交媒体平台上，诈骗者利用社交媒体平台宣传未经验证的金融广告。千禧一代和男性尤其容易受到影响，男性平均投资诈骗索赔额上升至 16,306 英镑，21-40 岁年轻人的索赔占所有投资诈骗的近一半。 巴克莱银行欺诈策略主管Stephanie Mac Sweeney表示：“投资诈骗如此猖獗，令人担

近日，欧洲多个执法机构在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下开展联合调查，最终逮捕了“JuicyFields”投资诈骗案的 9 名嫌疑人。 这些嫌疑人主要是俄罗斯籍，但也有荷兰、德国、意大利、拉脱维亚、马耳他、波兰、约旦、美国和委内瑞拉国籍，他们利用社交网络上的广告引诱受害者访问其网站。 在这个投资骗局中，初始投资至少为 50 欧元，平台承诺年回报率达到100%或更高，但他们没有透露具体如何实现这一目标。 从 2020 年初到 2022 年 7 月期间，大约 186,000 名投资者通过银行转账或加密货币将资金转移到了“JuicyFields&rdq

​塞浦路斯证券和交易委员会（CySEC）周二宣布已撤销AAA Trade Ltd以及Stockstech Investments Ltd的塞浦路斯投资公司（CIF）授权，编号分别为244/14、419/22。 根据2017年《投资服务与活动和受监管市场法》第8(1)(a)条和DI87-05号指令第4(7)条，CySEC决定撤销上述两家公司的塞浦路斯投资公司授权。 该监管机构解释道，它做出这个决定是因为这两家公司已经自愿放弃其授权。 上个月，Fazzaco提供了关于CySEC的2023年年度监管报告解读​，其中包括反洗钱/反恐怖主义融资、罚款、加密资产市场监管法规（MiCA）等。

近期，有投资者向小编发来投诉，称在一个名为“源盛证券”投资平台上交易，资金提现不了，按平台方的要求充值照样提现不了，才觉察到自己上当受骗了。小编通过一番调查和了解，发现不少投资者栽在这个“源盛证券”的陷阱里，每个案例背后都有一位投资“大神”，望各位投资者提高警惕！ 小编实例 投资者张女士，最近通过抖音关注了一个“星哥财经”的博主，想通过他学习股票投资。张女士添加了一个企业微信学习炒股，在对方的指导下，张女士在正规的炒股APP上投资盈利后，对方以涉及敏感信息需要下载“Antmessenge

清明假期刚过，黄金成功破圈，几乎每个投资者都在讨论狂飙的金价，甚至有投资者准备把坏掉的金首饰卖掉回血，也有人到处打听现在是不是该抓紧补仓，毕竟金价一个来月的涨幅基本是去年一年的涨幅了。与此同时，黄金投资诈骗案高发，投资者需要提高警惕。 小编实例 2023年12月初，山东的投资者赵某通过社交软件认识了一名叫小雨的网友，两人相谈甚欢，赵某满心欢喜，以为自己遇到了难得的知己。 在交流了一段时间之后，小雨向赵某透露，自己在某平台投资黄金期货，赚了不少钱，同时发来了自己盈利的截图，并提出带赵某一起赚钱。出于信任和对赚钱的渴望，赵某表示想要试试看。 随后，小雨以微信提及敏感词汇会被封号为由，让赵某下载特殊

舆论的力量是巨大的，一件离奇的事情，当只有几个人说时，你会在心里嗤之以鼻；但看到成百上千的人相信时，你会开始怀疑自己的判断。所以，善于抓住人性弱点的诈骗团伙，会用小号引导言论，制造很多人参与的氛围，让原本不相信的人心甘情愿的加入骗局。 “投资导师”：保证稳赚不赔 “你想挣钱吗？想就来炒股”，这是李阿姨在网上看小说时网页弹出的一条广告。“广告页面是金黄色的，闪着一串串金币”，李阿姨于是顺便点击链接，之后加入了一个投资理财群。李阿姨潜伏在群里发现，她入群后的一个多小时，群里又增加了50多个群友，她以为这些人都是和她

越是稀缺的东西，就越多人想得到。但在信息爆炸的时代，我们知道有些“稀缺”是真，有的却是人为制造。投资诈骗中也有诈骗分子会用这一招，通过今天的案例，小编希望大家明白，有的“高门槛”投资项目，不参加反而更好。 “稀缺”的投资名额 最近，一位台湾投资者曝光了一个名为“Pcashrbc”的投资平台。该平台刚开始给人的感觉就很“高傲”，一副自己不缺投资者的样子。Pcashrbc在宣传期用了饥饿营销的方式，声称只有500个投资者名额。然后，“幸运”入选

不少投资者有疑问，为什么有些资金盘居然也有正儿八经的MT4/5软件，它们甚至会利用MT4/5的某些功能进行诈骗活动。为此，MT4/5软件开发公司迈达克为了应对这一问题，采取了一些列措施加强监管和审核，其中包括对主标服务器的申请审核越来越严格，不再允许主标券商私自授权白标服务器。 眼看迈达克把路堵死了，一些新出的外汇资金盘项目转为找已有券商合作，给券商一笔服务费，“租用”券商的MT4/5 服务器。让券商打掩护配合造假交易数据，实际开户入金出金都在资管方那里，资金压根没有到券商那里，更没有所谓的抛单清算等，跑路的时候把责任推给资管方。 小编经过调查，盘点一下这些年Vlado

国外将“杀猪盘”称为“love trap（爱情陷阱）”或“ honey pot method（蜜罐法）”。最近，外国交易者阿里曝光了一女子正以“ Xenia Athena ”或“ Isabella Jones ”的化名，引人到 BmexCoin平台投资虚拟资产。一石激起千层浪，他的发帖后面立即引来了几位同病相怜受害者的跟帖。 多人落入 BmexCoin的恋爱陷阱 阿里是在Facebo

日前，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）取消了皇冠财富集团有限公司（Crown Wealth Group Pty Ltd）的澳大利亚金融服务牌照，并将其置于自愿托管状态。 2024年3月13日，Salea Advisory的Sule Arnautovic被任命为Crown Wealth的自愿管理人。 根据《公司法》，如果被许可人正在接受管理或即将清盘，ASIC可以在不举行听证会的情况下暂停或取消AFS许可证。 在被取消之前，该许可证授权皇冠财富向零售和批发客户提供有关产品的建议，包括养老金、证券、存款和支付产品、管理投资计划和人寿产品的权益，并交易这些产品。 Crown Wealth有权向行

对零售交易者来说，要取得长期稳定盈利本就不易；但偏偏除了面对交易市场风险，还有黑平台对交易本金虎视眈眈；而进入受监管平台也并不意味着万无一失，因为有些交易平台会想方设法不给客户出盈利。 最近，一位香港黄金交易者，好不容易盈利了4112美金，可出金却被Squared Financial平方金融（下文简称“平方金融”）扣除了4614美金，令他非常气愤。下面来看看他的经历。 盈利第二天，盈利被扣光 受害香港交易员于2023年8月在平方金融开户交易黄金，前后一共入金了将近4万美金到平台。但交易一直不顺利，账户一直处于亏损状态。交易员感到灰心，去年年底已经

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）概述了其 2024 年的监管重点。 2024 年的监管议程仍然围绕以下关键重点： 加强对高风险和中高风险公司的监管，尤其关注跨境活动，以防止因分销差价合约等复杂金融产品而给消费者带来损害。 在公司管理机构和关键职能负责人中推广合规导向文化，旨在促进公司可持续的合规行为。 积极主动地及时有效地处理和管理任何潜在的不利事件，以最大限度地减少其影响。 2024年，CySEC的主要关注领域包括确保遵守职业行为规则，涵盖针对（潜在）客户的信息，包括营销沟通、客户入职流程（包括分类、适当性和目标市场评估）、人员薪酬、利益冲突、产品监控、与提供、分销和销售差价合约有关的国

日前，中国人民银行官网公布已注销许可支付机构名单，深圳市银联金融网络有限公司（银联商务股份有限公司的子公司，以下简称“深圳银联金融网络”）成为今年第二家牌照注销的支付机构。 3月25日，银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”）回应称，银联商务具有全国性的全牌照支付业务资质，且在全国各地都有分支机构，相关子公司牌照注销后，业务预计将由银联商务当地分公司全面承接。 从行业来看，截至目前，累计已有87家支付机构离场。 事实上，注销支付牌照的不止深圳银联金融网络一家机构。据3月15日人民银行公示信息显示，上海纽斯达科技有限公司（以下简称“